В сравнении с 2015 годом, количество возбужденных административных дел увеличилось в два раза.

За 9 месяцев 2018 года Федеральная таможенная служба (ФТС) России возбудила более 10 000 административных дел в связи с нарушениями валютного законодательства. Об этом заявил руководитель ведомства Владимир Булавин. При этом общий объем нарушений в отчетном периоде составил почти 100 миллиардов рублей.

Чаще всего фигурантами подобных дел выступают «фирмы-однодневки», которые не исполняют требования о репатриации денежных средств из заграницы. В связи с этим, ФТС перенесёт акцент с фиксации уже совершенных нарушений на пресечение и предупреждение действий, которые связаны с незаконным выводом капитала за границу. Для сравнения: по итогам 2015 года ФТС возбудила порядка пяти тысяч административных дел на общую сумму 180 миллиардов рублей. Кроме этого, нарушители привлекались и к уголовной ответственности. Таким образом, было возбуждено 168 дел по статье 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ» на сумму около 34 миллиардов рублей. По статье 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов» было возбуждено 90 дел на сумму свыше 19 миллиардов рублей.

Согласно правительственному законопроекту, штрафы за нарушение сроков поступления валютной выручки на счет в уполномоченном банке предлагается снизить до 3-10% от незачисленной суммы.