Российская таможня собирается сформировать «черный список» бизнесменов, которых уличили в проведении сомнительных операций при перемещении денежных средств и товаров через границу. В стоп-лист владельцы компаний будут попадать автоматически, а данные о них планируется передавать в ФНС и банки – последние вправе отказать предпринимателям в ведении счетов.

По подсчетам таможенной службы, такие меры уже помешали выводу свыше $3,7 млрд за границу. Причем новая компания, открытая теми же учредителями, моментально попадает в зону риска. По мнению экспертов, это заставит бизнесменов работать более прозрачно и выходить из тени, то есть увеличит процент собираемых налогов.

Некоторые специалисты считают, что автоматическое добавление сомнительных компаний в «черный список», скорее всего, затронет малый и средний бизнес. Так ФТС собирается выявить участников ВЭД с высоким уровнем риска, а автоматизация повысит эффективность борьбы с выводом средств за рубеж.

На базе собранных данных таможня сможет отказывать недобросовестным предпринимателям в государственной регистрации новых фирм, а компании-однодневки рискуют исчезнуть из ЕГРЮЛ. Уполномоченные кредитные организации будут вправе расторгнуть договор с такой компанией на ведение счета и не проводить валютные операции.